الجزائر تنضم إلى قائمة الدول المتورطة بغسيل الأموال
قامت مجموعة العمل المالي GAFI، بضم الجزائر، إلى القائمة الرمادية الخاصة بغسيل لأموال، والتي تهم الدول الذي لا تلتزم الضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير الشرعي
وأوضحت مجموعة العمل المالي GAFI أن كلا من الجزائر وأنغولا والكوت ديفوار ولبنان توجد بـ”القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية AFP.
وأشار ذات المصدر إلى أنه في آخر تحديث تم حذف السنغال من هذه القائمة التي توصف بأنها “قائمة المراقبة المعززة” بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضَف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.