أفادت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات المغربية سلمت الولايات المتحدة الأمريكية. مبحوثا عنه متورط في بالاحتيال المصرفي و الضريبي. بمبلغ يقدر بثلاثة ملايين دولار. ومن المنتظر أن يدينه القضاء الأمريكي بعقوبة سجنية تقدر ب 30 سنة و غرامة قدرها مليون دولار.
و وفق ما أوردته وزارة العدل الامريكية على موقعها الإلكتروني، فقد سلم المغرب المبحوث عنه المدعو “سكوتي توماس لوملي”. البالغ من العمر 55 عام. بعد هروبه إلى المغرب شهر نونبر من سنة 2020. بسبب فتح تحقيق فيدرالي في الاتهامات المنسوبة إليه. حسب مكتب المدعي العام الأمريكي.
وتم تقديم المتهم أمام هيئة فيدرالية للمحلفين بمحكمة بناشفيل في ولاية تينيسي. يوم 2 من شهر فبراير الجاري. لتأكيد اعترافه باتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال ف عام 2015. والتحايل على مقرضين بوثائق مزورة ف 2017 و2018، للحصول على قروض مصرفية.