228
التحقيق في تحويلات بنكية مشبوهة لمقاولات بـ65 مليارا
أثارت تحويلات بنكية بين مجموعة من المقاولات شكوكا لدى المسؤول عن تدبير حسابات المقاولات بإحدى المجموعات البنكية، بسبب حجم المبالغ المحولة وطبيعة المعاملات في ما بينها.
وأوضحت يومية الصباح الصادرة اليوم السبت نقلا عن مصادرها أن التحويلات تهم شبكة من المقاولات تضم 30 وحدة، بعضها مستقر بالمغرب والآخر بالخارج، ترتبط في ما بينها بمعاملات مالية متشابكة يلفها بعض الغموض، بالنظر إلى أن هناك تحويلات دون وجود معاملات تجارية حقيقية.
وأكدت مصادر “الصباح” أن القيمة الإجمالية للتحويلات المشتبه فيها تتجاوز 650 مليون درهم، علما أن قيمة بعض التحويلات لا تتلاءم مع بعض وحدات الشبكة المشكوك في معاملاتها. ويرجح أن تكون الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية.